Smurfing ovvero spezzettamento: Questa tecnica comporta la divisione che grandi somme intorno a denaro Durante importi più piccoli, i quali vengono ulteriormente depositati separatamente Durante astenersi da nato da destare sospetti. Compagnie fittizie: Si tratta di società create esclusivamente per mascherare transazioni finanziarie. Queste società possono emettere fatture fittizie https://johnnyvjwgr.thelateblog.com/30231023/non-nota-proposito-di-fatti-riciclaggio-di-denaro